包在实处 督在要害——扫黑除恶专项斗争包案督办利剑作用彰显
新华网 2020-11-19
新华社北京11月18日电 题：包在实处 督在要害——扫黑除恶专项斗争包案督办利剑作用彰显
新华社记者刘奕湛、熊丰
2020年，扫黑除恶专项斗争进入三年为期目标实现之年，全国已审结涉黑涉恶案件22524起，取得了重大成效。
今年，受疫情影响，一些案件积压迟滞有所凸显，一些地方畏难情绪有所抬头。为了破解新挑战新问题，全国扫黑办带头挂牌督办111起大案、要案、难案，全国扫黑办主任、副主任包案督办30起，引领各省级扫黑办挂牌督办1954起，市县级扫黑办挂牌督办7120起，带动全国万起涉黑涉恶案件依法加快办理，包案督办催发了强大的攻势、优势、声势。
包案督办直指“要案”“重案”“难案”
寒冬腊月的哈尔滨呼兰，“黑老大”于文波为了要挟政府补贴供暖费差价，让其把控的供暖企业多次中断供暖，使6000余户居民家的室内温度不足10摄氏度，导致群众数次封堵呼兰河大桥请愿。
“对待此类群众高度关注的‘要案’，我们通过包案督办，压实责任，切实解决群众所思所盼。”全国扫黑办负责人说，包案督办是解决突出问题的关键一招，这把利剑用好了，可以起到以点带面、整体推进的效果。
于文波犯罪团伙横行哈尔滨呼兰区16年，于氏家族在坊间被称为呼兰“四大家族”之一。
该犯罪团伙曾大量介入当地民生领域的市政项目，通过暴力胁迫、威逼利诱、贿赂公职人员等手段大搞行业垄断，肆意妄为，获取巨额非法利益。据了解，于文波已于今年8月被判处有期徒刑25年。
“凡是群众广泛关注的黑恶案件，都涉及群众最关心最直接最现实的利益，通过扫黑除恶解决好老百姓最恨最怨最烦的问题，一直以来都是党中央重点关注的大事。”全国扫黑办表示，这类案件的办理工作能不能快速有效推进，直接关系老百姓的切身利益。
各地发挥挂牌督办案件示范引领作用，办结了一批任务艰巨复杂、久攻不克的“骨头案”“钉子案”。
陕西葛七宝涉黑案件查控涉案财产价值6亿多元，财产甄别任务繁重；河南“梁氏兄弟”涉黑组织盘踞三门峡市20余年，“关系网”“利益网”盘根错节。通过包案督办，把准方向、突破阻力，确保案件办成铁案。
包案督办广开思路、关注重点、创新举措
针对涉黑涉恶案件大多在市县办理，有地方办案能力不足的问题，包案督办组推动各地在省级层面集中精锐力量攻坚，打好歼灭战。
北京市密云区高福新涉恶团伙主犯及其他2名重要团伙成员一度逃脱，抓捕归案后仍拒不配合，案件陷入瓶颈。
对这一案件实行包案督办后，北京市政法和纪检监察机关组织精干力量同步上案，查清了高福新侵吞3亿元国有、集体资产的事实，涉高福新案两名正局级“保护伞”落马，立案查处涉案公职人员比包案前增加了6倍。通过包案督办，高福新从归案后拒不配合，到开庭前认罪认罚，案件已于11月6日一审宣判。
越是艰难越要全力攻克，包案督办指导办案单位全力“打伞破网”，以包案督办的威力清除办案的阻力。
既当“保护伞”，又当“黑老大”，河南“梁氏兄弟”案里，梁宝民和其兄弟梁宝成结为“伞黑联盟”，其涉黑组织已盘踞三门峡市20余年，利用家族势力控制当地采矿等多个行业。
据全国扫黑办介绍，因为主犯梁宝民曾长期在当地公安机关任职，“关系网”“利益链”盘根错节，导致案件一度“揭不开盖子”，这也是案件最大的难点。
今年4月，全国扫黑办将“梁氏兄弟”案列入督办案件，并由一名副主任包案督办，为的就是“撕开口子、揭开盖子、挖出根子”。包案组多次赴河南开展工作，实地督办案件，推动解决难点问题，并持续关注案件进展，定期组织会商研讨，以多种形式督促有关地方端正态度、督促办案单位加快进度。
目前办案机关已移送“保护伞”线索59条，纪检监察机关审查调查45人，其中不乏厅级干部、处级干部。
包案督办催发强大“攻势”“优势”“声势”
自今年4月全国扫黑办领导包案督办工作开展以来，取得了重要阶段性成效。截至10月31日，30起案件中，已判决生效7起，尚在审查起诉阶段2起，正在审理10起，一审宣判11起。
包案督办后，30起案件新抓获犯罪嫌疑人386人，新查封、扣押、冻结涉案资产28亿余元，新立案查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”263人，起到了很好的示范带动作用。
包案督办打出了逐个围歼的决战攻势，推动各地党委主要负责同志将政治责任牢牢扛在肩上。
7月、10月，全国扫黑办分两轮派出特派督导组，分赴全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展督导，带动全国各省（区、市）省级领导包案305起、地市级领导包案1700余起。
包案督办发挥了标杆示范的引领优势，加快推动存量案件依法办结。今年初确定的“六清”目标任务，已完成95%以上。
包案督办形成了震慑犯罪的浩大声势。全国扫黑办每月召开一次新闻发布会，已发布督办案件24起，产生了强大的震慑效应。
“目前，全国扫黑办挂牌督办的111起案件中，已判决生效44起，尚在侦查阶段1起，审查起诉阶段3起，正在审理40起，一审宣判23起。”全国扫黑办表示，对未办结的挂牌督办案件，全国扫黑办将紧盯不放、一抓到底。
新华网 2020-11-19
新华社北京11月18日电 题：包在实处 督在要害——扫黑除恶专项斗争包案督办利剑作用彰显
新华社记者刘奕湛、熊丰
2020年，扫黑除恶专项斗争进入三年为期目标实现之年，全国已审结涉黑涉恶案件22524起，取得了重大成效。
今年，受疫情影响，一些案件积压迟滞有所凸显，一些地方畏难情绪有所抬头。为了破解新挑战新问题，全国扫黑办带头挂牌督办111起大案、要案、难案，全国扫黑办主任、副主任包案督办30起，引领各省级扫黑办挂牌督办1954起，市县级扫黑办挂牌督办7120起，带动全国万起涉黑涉恶案件依法加快办理，包案督办催发了强大的攻势、优势、声势。
包案督办直指“要案”“重案”“难案”
寒冬腊月的哈尔滨呼兰，“黑老大”于文波为了要挟政府补贴供暖费差价，让其把控的供暖企业多次中断供暖，使6000余户居民家的室内温度不足10摄氏度，导致群众数次封堵呼兰河大桥请愿。
“对待此类群众高度关注的‘要案’，我们通过包案督办，压实责任，切实解决群众所思所盼。”全国扫黑办负责人说，包案督办是解决突出问题的关键一招，这把利剑用好了，可以起到以点带面、整体推进的效果。
于文波犯罪团伙横行哈尔滨呼兰区16年，于氏家族在坊间被称为呼兰“四大家族”之一。
该犯罪团伙曾大量介入当地民生领域的市政项目，通过暴力胁迫、威逼利诱、贿赂公职人员等手段大搞行业垄断，肆意妄为，获取巨额非法利益。据了解，于文波已于今年8月被判处有期徒刑25年。
“凡是群众广泛关注的黑恶案件，都涉及群众最关心最直接最现实的利益，通过扫黑除恶解决好老百姓最恨最怨最烦的问题，一直以来都是党中央重点关注的大事。”全国扫黑办表示，这类案件的办理工作能不能快速有效推进，直接关系老百姓的切身利益。
各地发挥挂牌督办案件示范引领作用，办结了一批任务艰巨复杂、久攻不克的“骨头案”“钉子案”。
陕西葛七宝涉黑案件查控涉案财产价值6亿多元，财产甄别任务繁重；河南“梁氏兄弟”涉黑组织盘踞三门峡市20余年，“关系网”“利益网”盘根错节。通过包案督办，把准方向、突破阻力，确保案件办成铁案。
包案督办广开思路、关注重点、创新举措
针对涉黑涉恶案件大多在市县办理，有地方办案能力不足的问题，包案督办组推动各地在省级层面集中精锐力量攻坚，打好歼灭战。
北京市密云区高福新涉恶团伙主犯及其他2名重要团伙成员一度逃脱，抓捕归案后仍拒不配合，案件陷入瓶颈。
对这一案件实行包案督办后，北京市政法和纪检监察机关组织精干力量同步上案，查清了高福新侵吞3亿元国有、集体资产的事实，涉高福新案两名正局级“保护伞”落马，立案查处涉案公职人员比包案前增加了6倍。通过包案督办，高福新从归案后拒不配合，到开庭前认罪认罚，案件已于11月6日一审宣判。
越是艰难越要全力攻克，包案督办指导办案单位全力“打伞破网”，以包案督办的威力清除办案的阻力。
既当“保护伞”，又当“黑老大”，河南“梁氏兄弟”案里，梁宝民和其兄弟梁宝成结为“伞黑联盟”，其涉黑组织已盘踞三门峡市20余年，利用家族势力控制当地采矿等多个行业。
据全国扫黑办介绍，因为主犯梁宝民曾长期在当地公安机关任职，“关系网”“利益链”盘根错节，导致案件一度“揭不开盖子”，这也是案件最大的难点。
今年4月，全国扫黑办将“梁氏兄弟”案列入督办案件，并由一名副主任包案督办，为的就是“撕开口子、揭开盖子、挖出根子”。包案组多次赴河南开展工作，实地督办案件，推动解决难点问题，并持续关注案件进展，定期组织会商研讨，以多种形式督促有关地方端正态度、督促办案单位加快进度。
目前办案机关已移送“保护伞”线索59条，纪检监察机关审查调查45人，其中不乏厅级干部、处级干部。
包案督办催发强大“攻势”“优势”“声势”
自今年4月全国扫黑办领导包案督办工作开展以来，取得了重要阶段性成效。截至10月31日，30起案件中，已判决生效7起，尚在审查起诉阶段2起，正在审理10起，一审宣判11起。
包案督办后，30起案件新抓获犯罪嫌疑人386人，新查封、扣押、冻结涉案资产28亿余元，新立案查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”263人，起到了很好的示范带动作用。
包案督办打出了逐个围歼的决战攻势，推动各地党委主要负责同志将政治责任牢牢扛在肩上。
7月、10月，全国扫黑办分两轮派出特派督导组，分赴全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展督导，带动全国各省（区、市）省级领导包案305起、地市级领导包案1700余起。
包案督办发挥了标杆示范的引领优势，加快推动存量案件依法办结。今年初确定的“六清”目标任务，已完成95%以上。
包案督办形成了震慑犯罪的浩大声势。全国扫黑办每月召开一次新闻发布会，已发布督办案件24起，产生了强大的震慑效应。
“目前，全国扫黑办挂牌督办的111起案件中，已判决生效44起，尚在侦查阶段1起，审查起诉阶段3起，正在审理40起，一审宣判23起。”全国扫黑办表示，对未办结的挂牌督办案件，全国扫黑办将紧盯不放、一抓到底。
【“套路贷夫妻”的穷途末路】#扫黑除恶#他与妻子拉拢一众社会闲散人员、前科劣迹人员组成黑社会团伙，进行违规放贷，聚敛钱财，并通过暴力、软暴力等手段大肆实施骗取贷款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，严重破坏社会秩序、市场秩序和生活秩序，致使我市多家公司、企业不能正常生产经营，造成极为恶劣的社会影响。
今天，小亳为您揭开警方侦办沙如意、陈大刘等人黑社会性质组织犯罪案的始末↓
急需资金 陷入圈套
自从经过朋友认识沙如意和陈大刘后，李女士的人生轨迹被改写。曾经的李女士是一名企业家，经营着一家药厂，后来，她变卖家产，企业也停工停产。李女士说，这一切都拜沙如意所赐。
2012年底，李女士的药厂遇到了资金困境，这时，她通过朋友介绍认识了沙如意和陈大刘。尽管有着种种担心，但企业生产迫在眉睫，还是硬着头皮向沙如意借款200万元。噩梦从此开始。双方商定好借款利息为7分利，在公证时按照2分利公证。沙如意称，贷款按月结息，还需要扣除各项手续费和“砍头息”。最终，李女士只拿到了186万元。
虽然借款和实际不符，但李女士为了周转还是签下欠条。可令李女士万万没想到的是，等待她的将是一个更大的资金圈套。在按月结息4个月左右，李女士仍未周转开。这时沙如意找到李女士催款，并称愿意再次借给李女士让她把之前的钱还上。就这样，李女士只好又稀里糊涂地向沙如意再次借款200万元，这次扣除之前的利息，李女士只拿到了130万元。
然而，这两次借款的利息已经让李女士支撑不住了，在沙如意的怂恿下，为了还债，李女士又再次向其借款300万元。就这样利滚利，导致李女士最终根本无力偿还所欠债务。这时，沙如意多次带人，来到李女士的厂里催债，严重干扰李女士生产经营秩序。
在去厂里催债无果后，沙如意又派人来到李女士家中。“他们一行人戴着白帽子，还带着刀来我家里，一天来好几次。女儿女婿因不堪受辱离婚了。那段时间我不敢出门，不敢去厂里，在家天天以泪洗面。”如今，提及这段经历李女士仍然心有余悸，不堪骚扰的她最终选择了报警。
立案侦查 深度研判
2018年3月，市公安局谯城分局接省公安厅转来的亳州市沙如意等人涉嫌违法犯罪线索。
2019年3月18日，副市长、市公安局党委书记、公安局长孟祥国主持召开会议，要求成立专案组，指定由涡阳县公安局管辖，并领办该案件，自此“3•18”专案正式成立。
涡阳县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长王松涛任专案组组长，同时抽调刑侦、法制等部门三十余人参与侦办，对该团伙组织架构、团伙成员、犯罪线索、资金状况等基础情况进行调查。
专案组划分为内勤组、情报研判组，内勤组结合前期侦查取证的材料基础上，划定出事实清楚、证据确凿的犯罪嫌疑人，以此列为第一批集中抓捕的目标，涡阳县公安局刑侦大队合成作战中心全体同志全部上案，成立研判组，在原有信息研判基础上，分别对目标犯罪嫌疑人开展深度研判。
恶名昭著 浮出水面
沙如意，绰号沙白蛋、沙总、沙老大。
经侦查，以沙如意为首的黑社会性质组织为攫取巨额非法经济利益，依托至汇公司、康年宾馆，骗取贷款，通过发放工资、在康年宾馆安排吃住、给好处费等方法笼络控制成员、大肆敛财，实施违法犯罪行为，并以暴力逼债、讨债，胁迫借款人或担保人偿还高额的本金及利息，对受害人实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等多起违法犯罪活动。
2013年6月，被害人李某某因欠沙如意的钱款不能如期偿还，沙如意安排人对其进行殴打，逼迫李某签下多张虚高借条，并安排人将李某强行带至宾馆进行辱骂、殴打，连续非法拘禁李某160余小时。此案是经依法查明，由沙如意、陈大刘与其他组织成员首次共同有组织实施的犯罪活动，标志着以沙如意、陈大刘为组织、领导者的黑社会性质组织形成。沙如意、陈大刘(系)该组织组织者、领导者。
该组织长期以康年宾馆为窝点，依托至汇公司，先后招揽十余名无业闲散、前科劣迹人员为组织成员，勾结银行从业人员，从银行骗取贷款1259万元。
该组织以非法占有为目的，假借民间借贷之名，与被害人约定年利率48%-180%不等、明显难以履约的高息，通过收取砍头息、不如实注明真实高息等方式制作借款合同，并通过一系列违法犯罪活动，逼迫被害人将不受法律保护的高息作为本金，重新签订虚高借款合同并更换担保人，以重新算账方式合并、拆分债务并计算高息，恶意垒高借款金额或者通过制作虚假交易流水、毁匿还款证据等方式形成虚假债务，并采取暴力、软暴力、虚假诉讼等违法犯罪行为强索非法债务，非法占有被害人财物。
沙如意、陈大刘组织、领导的黑社会性质组织通过有组织实施骗取贷款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，非法占有被害人财物，非法插手民间纠纷、经济纠纷，严重干扰他人正常生活、破坏公司、企业正常生产、经营、工作秩序，致使在亳州市城区内生活的多名群众合法利益遭受犯罪及严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告；致使多家公司、企业不能正常生产、经营，在亳州市城区产生重大不良影响。
该案涉及寻衅滋事60起，非法拘禁7起，诈骗8起，敲诈勒索3起，骗取贷款69起。
星夜奔走 顺利批捕
三月底，案件具备抓捕条件。其中一组抓捕组由副大队长李剑飚任组长，赶赴吉林长春，对“一号人物”沙如意可能出现的处所开展工作，另外四组抓捕组也在紧锣密鼓开展工作。
在具备条件后，市公安局主要负责同志于4月2日晚，在市公安局广场集结抓捕队伍，对抓捕工作进行部署，并下令各组实施抓捕。
率先传来好消息的是远赴长春市的抓捕小组，他们一组五人在利用现代科技方法和传统手段相结合的办法，在疑似可能出现的小区踩点守候，经过近三天工作，终于掌握了沙如意基本生活轨迹和可能乘坐车辆，在锁定嫌疑人车辆后，在长春市南关区某公寓门口，将刚刚返回住处的沙如意抓获。
这一利好消息为其他抓捕组提供了动力，随后除陈大刘外，顺利抓获了犯罪嫌疑人朱光辉、乔路献和赵世界。而陈大刘当晚驱车从亳州赶往淮北，在抓捕组追到淮北后，又得知陈大刘乘坐的车辆在淮北短暂停留后，向南驶入G3京台高速。此时专案组民警已经连续追击了近三百公里，顾不上休息一路向南。此时已是晚十一时，县公安局合成作战中心灯火通明，研判组成员对该车辆继续分析、研判，密切关注车辆的一举一动，确保抓捕组追到车辆。追捕车辆始终和目标车辆保持距离，最后终于锁定该车在当夜零时许驶入安徽省滁州市。抓捕车辆随后在一宾馆内对刚刚入住的陈大刘实施抓捕，此时追捕组一边就地对犯罪嫌疑人开展突审工作，一边对陈大刘携带的随身物品进行现场勘验检查，并在其中的两个行李箱内发现了大量的文件夹和文件袋，这其中均是陈大刘事前整理好的欠条、借条、公证书、原始转账票据和合同书，这些书证、物证为案件后期侦办提供了很大的帮助。
与此同时，对第一批集中抓捕人员的资产进行冻结1070余万元、四辆汽车进行扣押、十一套房产进行查封。抓捕组回到专案组驻地后，立即开展五人的审讯、取证工作，并顺利批准逮捕。
陆续归案 无一漏洞
2019年4月25日夜，孟祥国会同中央扫黑除恶督导组现场指挥第二批集中收网行动，4名组织成员全部抓获归案。
由于该案的案发地多在亳州市主城区内，且案发久远查证工作的难度很大，专案组对成员重新分组，成立内勤组、查证组、审讯组、信息研判组、技术支援组。
鉴于侦办涉黑案件的特殊性，专案组尝试用无人机搜索犯罪现场、用紧急止付方法快速冻结涉案资产、立体发布悬赏公告、现代技术手段和传统方法相结合的抓捕策略、工作目标上墙销号制度、结合历史卷宗和既有书证多层扩线等一系列创新做法。
2019年5月24日，专案组又多组协同，实施第三轮集中抓捕，将五名犯罪嫌疑人成功抓获，后于7月、8月先后对涉案的其他十人陆续抓获归案，在整个专案抓捕工作中，所有抓捕工作无一漏网。
利剑高悬 誓除黑恶
经过近半年的昼夜奋战，专案组成员远赴吉林长春、海南海口、北京等地，行程数万公里，抓获犯罪嫌疑人25名，研判梳理出涉案被害人20多名，整理各类案事件50起，筛选重点案件42起，调取各类资金流水100余万条，固定完整资金链20余条，勘验现场20多起，固定有价值现场证据，勘验手机四十余部，审核电子证据百余万条，提取有价值电子数据千余条，查封扣押资金一千一百多万元，查封房产十一套（含门面三间、土地一处），冻结股权一百一十多万股，车辆七台，分三批移送审查起诉卷宗七十一卷，一万四千多页。
2019年12月31上午，涡阳县人民法院对被告人沙如意、陈大刘等17人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、危险驾驶罪一案进行一审公开宣判。
被告人沙如意犯组织、领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，决定执行有期徒刑二十二年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；撤销江苏省泰州市海陵区人民法院2009年12月17日作出的缓刑判决，决定合并执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。
被告人陈大刘犯领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。
其余15名被告人分别被判处十六年至一年不等有期徒刑，并处罚金。
2020年6月，亳州市中级人民法院对沙如意、陈大刘组织、领导、参加黑社会性质组织罪等作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。By赵琳琳
今天，小亳为您揭开警方侦办沙如意、陈大刘等人黑社会性质组织犯罪案的始末↓
急需资金 陷入圈套
自从经过朋友认识沙如意和陈大刘后，李女士的人生轨迹被改写。曾经的李女士是一名企业家，经营着一家药厂，后来，她变卖家产，企业也停工停产。李女士说，这一切都拜沙如意所赐。
2012年底，李女士的药厂遇到了资金困境，这时，她通过朋友介绍认识了沙如意和陈大刘。尽管有着种种担心，但企业生产迫在眉睫，还是硬着头皮向沙如意借款200万元。噩梦从此开始。双方商定好借款利息为7分利，在公证时按照2分利公证。沙如意称，贷款按月结息，还需要扣除各项手续费和“砍头息”。最终，李女士只拿到了186万元。
虽然借款和实际不符，但李女士为了周转还是签下欠条。可令李女士万万没想到的是，等待她的将是一个更大的资金圈套。在按月结息4个月左右，李女士仍未周转开。这时沙如意找到李女士催款，并称愿意再次借给李女士让她把之前的钱还上。就这样，李女士只好又稀里糊涂地向沙如意再次借款200万元，这次扣除之前的利息，李女士只拿到了130万元。
然而，这两次借款的利息已经让李女士支撑不住了，在沙如意的怂恿下，为了还债，李女士又再次向其借款300万元。就这样利滚利，导致李女士最终根本无力偿还所欠债务。这时，沙如意多次带人，来到李女士的厂里催债，严重干扰李女士生产经营秩序。
在去厂里催债无果后，沙如意又派人来到李女士家中。“他们一行人戴着白帽子，还带着刀来我家里，一天来好几次。女儿女婿因不堪受辱离婚了。那段时间我不敢出门，不敢去厂里，在家天天以泪洗面。”如今，提及这段经历李女士仍然心有余悸，不堪骚扰的她最终选择了报警。
立案侦查 深度研判
2018年3月，市公安局谯城分局接省公安厅转来的亳州市沙如意等人涉嫌违法犯罪线索。
2019年3月18日，副市长、市公安局党委书记、公安局长孟祥国主持召开会议，要求成立专案组，指定由涡阳县公安局管辖，并领办该案件，自此“3•18”专案正式成立。
涡阳县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长王松涛任专案组组长，同时抽调刑侦、法制等部门三十余人参与侦办，对该团伙组织架构、团伙成员、犯罪线索、资金状况等基础情况进行调查。
专案组划分为内勤组、情报研判组，内勤组结合前期侦查取证的材料基础上，划定出事实清楚、证据确凿的犯罪嫌疑人，以此列为第一批集中抓捕的目标，涡阳县公安局刑侦大队合成作战中心全体同志全部上案，成立研判组，在原有信息研判基础上，分别对目标犯罪嫌疑人开展深度研判。
恶名昭著 浮出水面
沙如意，绰号沙白蛋、沙总、沙老大。
经侦查，以沙如意为首的黑社会性质组织为攫取巨额非法经济利益，依托至汇公司、康年宾馆，骗取贷款，通过发放工资、在康年宾馆安排吃住、给好处费等方法笼络控制成员、大肆敛财，实施违法犯罪行为，并以暴力逼债、讨债，胁迫借款人或担保人偿还高额的本金及利息，对受害人实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等多起违法犯罪活动。
2013年6月，被害人李某某因欠沙如意的钱款不能如期偿还，沙如意安排人对其进行殴打，逼迫李某签下多张虚高借条，并安排人将李某强行带至宾馆进行辱骂、殴打，连续非法拘禁李某160余小时。此案是经依法查明，由沙如意、陈大刘与其他组织成员首次共同有组织实施的犯罪活动，标志着以沙如意、陈大刘为组织、领导者的黑社会性质组织形成。沙如意、陈大刘(系)该组织组织者、领导者。
该组织长期以康年宾馆为窝点，依托至汇公司，先后招揽十余名无业闲散、前科劣迹人员为组织成员，勾结银行从业人员，从银行骗取贷款1259万元。
该组织以非法占有为目的，假借民间借贷之名，与被害人约定年利率48%-180%不等、明显难以履约的高息，通过收取砍头息、不如实注明真实高息等方式制作借款合同，并通过一系列违法犯罪活动，逼迫被害人将不受法律保护的高息作为本金，重新签订虚高借款合同并更换担保人，以重新算账方式合并、拆分债务并计算高息，恶意垒高借款金额或者通过制作虚假交易流水、毁匿还款证据等方式形成虚假债务，并采取暴力、软暴力、虚假诉讼等违法犯罪行为强索非法债务，非法占有被害人财物。
沙如意、陈大刘组织、领导的黑社会性质组织通过有组织实施骗取贷款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，非法占有被害人财物，非法插手民间纠纷、经济纠纷，严重干扰他人正常生活、破坏公司、企业正常生产、经营、工作秩序，致使在亳州市城区内生活的多名群众合法利益遭受犯罪及严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告；致使多家公司、企业不能正常生产、经营，在亳州市城区产生重大不良影响。
该案涉及寻衅滋事60起，非法拘禁7起，诈骗8起，敲诈勒索3起，骗取贷款69起。
星夜奔走 顺利批捕
三月底，案件具备抓捕条件。其中一组抓捕组由副大队长李剑飚任组长，赶赴吉林长春，对“一号人物”沙如意可能出现的处所开展工作，另外四组抓捕组也在紧锣密鼓开展工作。
在具备条件后，市公安局主要负责同志于4月2日晚，在市公安局广场集结抓捕队伍，对抓捕工作进行部署，并下令各组实施抓捕。
率先传来好消息的是远赴长春市的抓捕小组，他们一组五人在利用现代科技方法和传统手段相结合的办法，在疑似可能出现的小区踩点守候，经过近三天工作，终于掌握了沙如意基本生活轨迹和可能乘坐车辆，在锁定嫌疑人车辆后，在长春市南关区某公寓门口，将刚刚返回住处的沙如意抓获。
这一利好消息为其他抓捕组提供了动力，随后除陈大刘外，顺利抓获了犯罪嫌疑人朱光辉、乔路献和赵世界。而陈大刘当晚驱车从亳州赶往淮北，在抓捕组追到淮北后，又得知陈大刘乘坐的车辆在淮北短暂停留后，向南驶入G3京台高速。此时专案组民警已经连续追击了近三百公里，顾不上休息一路向南。此时已是晚十一时，县公安局合成作战中心灯火通明，研判组成员对该车辆继续分析、研判，密切关注车辆的一举一动，确保抓捕组追到车辆。追捕车辆始终和目标车辆保持距离，最后终于锁定该车在当夜零时许驶入安徽省滁州市。抓捕车辆随后在一宾馆内对刚刚入住的陈大刘实施抓捕，此时追捕组一边就地对犯罪嫌疑人开展突审工作，一边对陈大刘携带的随身物品进行现场勘验检查，并在其中的两个行李箱内发现了大量的文件夹和文件袋，这其中均是陈大刘事前整理好的欠条、借条、公证书、原始转账票据和合同书，这些书证、物证为案件后期侦办提供了很大的帮助。
与此同时，对第一批集中抓捕人员的资产进行冻结1070余万元、四辆汽车进行扣押、十一套房产进行查封。抓捕组回到专案组驻地后，立即开展五人的审讯、取证工作，并顺利批准逮捕。
陆续归案 无一漏洞
2019年4月25日夜，孟祥国会同中央扫黑除恶督导组现场指挥第二批集中收网行动，4名组织成员全部抓获归案。
由于该案的案发地多在亳州市主城区内，且案发久远查证工作的难度很大，专案组对成员重新分组，成立内勤组、查证组、审讯组、信息研判组、技术支援组。
鉴于侦办涉黑案件的特殊性，专案组尝试用无人机搜索犯罪现场、用紧急止付方法快速冻结涉案资产、立体发布悬赏公告、现代技术手段和传统方法相结合的抓捕策略、工作目标上墙销号制度、结合历史卷宗和既有书证多层扩线等一系列创新做法。
2019年5月24日，专案组又多组协同，实施第三轮集中抓捕，将五名犯罪嫌疑人成功抓获，后于7月、8月先后对涉案的其他十人陆续抓获归案，在整个专案抓捕工作中，所有抓捕工作无一漏网。
利剑高悬 誓除黑恶
经过近半年的昼夜奋战，专案组成员远赴吉林长春、海南海口、北京等地，行程数万公里，抓获犯罪嫌疑人25名，研判梳理出涉案被害人20多名，整理各类案事件50起，筛选重点案件42起，调取各类资金流水100余万条，固定完整资金链20余条，勘验现场20多起，固定有价值现场证据，勘验手机四十余部，审核电子证据百余万条，提取有价值电子数据千余条，查封扣押资金一千一百多万元，查封房产十一套（含门面三间、土地一处），冻结股权一百一十多万股，车辆七台，分三批移送审查起诉卷宗七十一卷，一万四千多页。
2019年12月31上午，涡阳县人民法院对被告人沙如意、陈大刘等17人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、危险驾驶罪一案进行一审公开宣判。
被告人沙如意犯组织、领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，决定执行有期徒刑二十二年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；撤销江苏省泰州市海陵区人民法院2009年12月17日作出的缓刑判决，决定合并执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。
被告人陈大刘犯领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。
其余15名被告人分别被判处十六年至一年不等有期徒刑，并处罚金。
2020年6月，亳州市中级人民法院对沙如意、陈大刘组织、领导、参加黑社会性质组织罪等作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。By赵琳琳
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我记得你说的要忘了继续训练，一切才刚刚开始-用你教我的方式寻找自己的最强曼巴，那些儿时跟你说好的所有梦想，曼巴之路-所有的必将实现，输给自己也是头号输家嘛，我们是冠军。
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